Tout ce que vous devez savoir sur TRACFIN

DomaineJuridique
Chapitres12
Durée3h30
Recommandation97 %

Animée par

Maître Chloé Froment

60.00 €^HT Soit 72.00 €^TTC

Qu'allez-vous apprendre dans cette formation ? Comprendre et maitriser les obligations liées à TRACFIN.

Prix TTC affiché sur la base de la TVA appliquée en France Métropolitaine (20%).

Formation éligible ALUR non prise en charge par les organismes de financements (OPCO, FIFPL, etc...).

Description de la formation :

Avec cette formation, vous pourrez remplir vos obligations à savoir : Vous former vous et vos équipes, mettre en place un protocole interne, être vigilant et attentif dans vos relations avec vos clients, identifier et reconnaitre les signaux d'alerte d'un risque de blanchiment, savoir traiter et analyser ces risques et en cas de soupçon, faire une déclaration.

Déroulé de la formation :

Préambule
Quiz de départ
Chapitre 1 : Contexte général, Tracfin et le Gafi
- Exercice : Mots manquants
Chapitre 2 : Objectifs : lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale et le terrorisme
- Exercice : Mots manquants
Chapitre 3 : Panorama des obligations et des risques
- Exercice : Mots manquants
Chapitre 4 : L’obligation de vigilance
- Exercice : Mots manquants
Chapitre 5 : L’identification du client et du bénéficiaire effectif
- Exercice : Mots manquants
Chapitre 6 : La mise en place d’un protocole interne : évaluation et gestion du risque
- Exercice : Mots manquants
Chapitre 7 : La déclaration de soupçon
- Exercice : Mots manquants
Chapitre 8 : Le contrôle de la DGCCRF et les sanctions
- Exercice : Mots manquants
Conclusion
Quiz de fin